Специалисты-профессионалы (консультанты) по финансовым и инвестиционным вопросам

Постоянная

Одна смена

1

Финансы, кредит, страхование, аудит, бухгалтерия

1445,28– 3240,50 руб.

1,0

Главный специалист отдела санкционного комплаенса управления комплаенс-контроля

г. Минск, р-н Фрунзенский, Притыцкого 60 корпус 2

Высшее

5

Анализ клиентов/контрагентов, операций и сделок, подготовка заключений в отношении клиентов/контрагентов, операций и сделок по вопросам их соответствия международным санкциям; осуществление мониторинга и учет операций клиентов и принятых по ним решений в рамках контроля режима международных санкций; принятие решений по клиентам и их бенефициарным владельцам, а также участникам финансовых операций при совпадении по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц; реализация комплекса мероприятий по FATCA и подготовка отчетности в налоговое ведомство США;. консультирование работников банка и подготовка ответов на запросы подразделений по вопросам в сфере соблюдения международных санкций и исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA).

Опыт работы в области соблюдения международных санкций, исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA), в сфере ПОД/ФТ от 6 месяцев; знание банковского законодательства и нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь. международного и иностранного законодательства в области международных санкций, национального, международного и иностранного законодательства в области предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA); национального законодательства в сфере ПОД/ФТ; владение английским языком на уровне не ниже intermediate.

Инициативность, стрессоустойчивость, способность обрабатывать большой объем информации, аналитический склад ума, добросовестность, способность работать в команде на общий результат, безупречная деловая репутация.