Руководители структурных подразделений в сфере предоставления финансовых услуг и страховании

Постоянная

Одна смена

1

3800,00–4300,00 руб.

1,0

Начальник отдела комплаенс-контроля и финансового мониторинга

г. Минск, р-н Заводской, пр-т Партизанский, 6а

Высшее

5

Требуемый опыт: профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев; опыт руководства подразделением банка, координирующим деятельность банка в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее двух лет;общий стаж работы - не менее 5 лет в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях;знание законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ, а также законодательства в области внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля;знание международных стандартов в сфере ПОД/ФТ;знание банковских бизнес-процессов;навыки планирования и организации процессов, разработки локальных правовых актов, грамотная письменная речь; наличие сертификата Нац.Банка РБ.Функционал: руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнение задач и функций отдела;внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разработка мероприятий по развитию системы комплаенс-менеджмента в банке;организация системы вн. контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;организация процесса управления конфликтом интересов в деятельности банка;организация процесса по предупреждению (пресечению) правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений в банке; организация порядка работы с аффилированными лицами, инсайдерами банка и взаимосвязанными с ними лицами;организация порядка работы в банке в условиях санкционных ограничений;организация и контроль исполнения требований Закона США «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях». Запись-разъяснение: в поиске кандидата