Специалисты-профессионалы (консультанты) по финансовым и инвестиционным вопросам

Постоянная

Одна смена

1

1445,28–3240,50 руб.

1,0

Главный специалист отдела санкционного комплаенса управления комплаенс-контроля

г. Минск, р-н Фрунзенский, Притыцкого 60 корпус 2

Высшее

5

Высшее экономическое и (или) юридическое образование и опыт работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - наличие опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года или опыта работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 1о года. Обязанности: 1. Анализ клиентов/контрагентов, операций и сделок, подготовка заключений в отношении клиентов/контрагентов, операций и сделок по вопросам их соответствия международным санкциям. 2. Осуществление мониторинга и учет операций клиентов и принятых по ним решений в рамках контроля режима международных санкций. 3. Принятие решений по клиентам и их бенефициарным владельцам, а также участникам финансовых операций при совпадении по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц. 4. Реализация комплекса мероприятий по FATCA и подготовка отчетности в налоговое ведомство США. 5. Консультирование работников банка и подготовка ответов на запросы подразделений по вопросам в сфере соблюдения международных санкций и исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA). 6. Разработка и поддержание в актуальном состоянии ЛПА в области организации и осуществления санкционного комплаенса и FATCA. 7. Подготовка информации для составления управленческой отчетности по вопросам санкционного комплаенса и FATCA. Требования: Знание законодательства и (или) международных требований в сфере: банковской деятельности, в том числе нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь; комплаенс-контроля, в том числе ПОД/ФТ; международных санкций и предоставления информации налоговым органам иностранных государств (FATCA). Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint). Владение английским языком на не ниже Intermediate, безупречная деловая репутация.